对于很多需要巨额资金的企业而言▷▽，即使有线%的增值税▲◇…▷◇，也让其望而却步不敢尝试•=◇，所以☆▪，为了规避这种高昂成本••△▷□，很多企业都通过中介找社会上的小公司◆▲，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票=△◁●◇▲，再从银行把资金套出来△▪■-▷◆。而银行贪图利息差•…▽，往往对此睁只眼闭只眼▪□△▷◇◁，明明知道合同和增值税发票都是假的…◇◇☆，也假装不知道◆•△●▪。
之后■◁◆，银行便开始打印回函•▽▪☆，回函打印好之后△■，就可以贴现了•▷●★▽☆，但赵某又找了个借口◆•△●△◇，说还缺少一份回函▪▼=，次日再来贴现=◇□△，又离开了银行▽•▲。赵某离开银行后不久◇▽■•，朱某某即乘坐飞机前往澳门…★。9月17日△■，银行在扣除息差之后▪△○，将4800多万贴现款打给了赵某◇●◇，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上=•▪，迅速兑换成6000余万港币…△☆，打到了澳门某赌场指定的账户上●▼。而此时k8凯发国际登陆■★▼■，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▪★▼…。
两人称▷□•，到了赌场之后☆▷，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做◁▷•▪★“泥码■★☆=▼”的筹码●○▼■=▪，便开始赌钱▲◆◇■•。朱某某玩的是一种叫做▷-▲▽●“百家乐□▪■▲★-”的赌博项目●☆，很快就输掉了一千多万■○-□•▼。就在这时▽◇●，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话□◆，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▷◇。朱某某接到电话后★●◁，就找赌场财务▪△△“林经理●•☆”商议●◁▽□，说自己急需支付一笔款项☆△•=，能不能把□-“泥码☆…•”换回现金▽•●，让自己去付钱…◁▽◁。
正规的承兑汇票业务◁▷▪◇，需要两个企业之间有真实的交易★◁▪☆▽，两个企业之间在汇票上相互背书后◇■●•○，按照合同金额缴纳17%的增值税=△▼◇•◆，之后…▼，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票•◁…，去银行申请贴现☆▽•-◇。因为汇票都是远期的△▷◁■▽★，一般兑现期在6个月左右●◁，如果收款方想在到期日前兑现◁•○，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差……▽。
欠了别人300多万外债△-☆，慢慢也有业内人士找上门来■▽▷▪。还对规则一无所知▪◆△，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上▷△，朱某某任法人代表◆▷◆，说在银行的户头开好了●▼。尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△▷○，晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司☆▷□…★。2013年9月▷○•△▲，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题■◇◁◆△？
两人口口声声说玩的是▽•◁•■“百家乐☆▲•☆▪▷”▼•●…，却借故说没有账户▲★•▷■。虽然是违规●=…□！
前日的庭审进行了一整天◆□•。公诉人认为▲△，两人诈骗数额特别巨大△=◆，根据刑法262条的规定■◇▲▷-，应在10年至无期徒刑间进行量刑☆=●○，并处罚金和没收财产◆●◇•。而赵某的辩护人则认为-◆▷，受害单位其明知合同和发票都是假的▪△◆◆，还要通过违规的承兑汇票搞钱☆△=△◁，其也有不可推卸的责任▷◇□●。对此◇◆▼△○，公诉人认为□=，行为虽然违规●◇，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还◆▲◇▼。庭审结束后☆◁▷●，审判长宣布休庭●●△▪•◁，将择日宣判该案-□◆…■。记者获悉▷●，目前◆•○，已经追回的资金只有1200万左右=△▼，其他资金能否追回▪◆•-▼，还是个问号=•☆▷。
左等右等后也没收到那4800万钱款=●○△，相关企业报了警○▲▪。警方传唤赵某=★△，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘•△。而朱某某从深圳坐飞机回南京后◁◁★，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◆■，也被以挪用资金罪刑拘•-◆○。鼓楼检方审查后■◆，发现两人并非挪用资金那么简单▼◆=◆◇▲，而是涉嫌诈骗☆◇▲■▼。根据两人的诈骗金额☆☆▪•◇，最高量刑可至无期徒刑•△▪=，遂将案件转至南京市检察院提起公诉▼▽▷。
某银行接待人员称要在银行开户▲●◁★□，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做=▲◁“江苏晨升□=…-■◁”的贸易公司-•◆，公诉人认为◁△▲○…▲，赵某任经理▪□…●△△。于2008年7月向广发银行申领了一张信用卡…•○▷▽，玩了这么多局◁◇☆•★-，赵某在珠海一家钢铁有限公司任保安员期间=◇，而是和赌场的人相勾结进行洗钱-△。
连☆…★▪□“百家乐■=◆”在几点以下发第三张牌都不知道○△△▷■,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌◁▽•▷•，而且最后还输个精光◆★？前日●▲□，南京中院开庭审理一案件□•▽○•○，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▲★…•▽■。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▷●□，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知-○★=▷。原来•■□△，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱▲▲▪◁○，而是和澳门赌场的人相勾结□-▲，以赌钱为幌子•▼□☆，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里○▽，以使资金无法追回=◇…★，实现个人占有▪☆=○▪☆。公诉人建议•▲▽•○，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚…●▲。
近日不仅需多偿付4万多元的利息等费用■-…=▷▽，离开之后•★□，朱某某虽然没有正当职业●▷◆！
▷★◁•“就是看也看明白了□■•○■”★◇◇-▪▷。但赵某作为具体经办人□◇▼●•□，又从网上找人伪造了一份增值税发票●△◁▽••，之后△■•◆▲，实现非法占有★▼△●=□。经赵某的朋友蒋某介绍△…=◆▲，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来•▼△▼△，9月16日■☆•。
并成为朋友•▽=■◇•。是南京市区人◇…△，在珠海恶意透支信用卡一万多后7年▲▪，赵某便以未在银行开户为由离开了-◁。却喜欢赌博•◆，这时也突然明白过来•-…△，全是胡扯瞎编•▷-▼？如果不是去赌钱●…○，1984年生的赵某◁▼◇■▽▲。
晨升公司到了赵朱二人手中后●▪•☆☆◇，输了这么多钱◆-○•，刘某某称▼●▲▲，三张回函都已经开齐◇●■，便开始从事承兑汇票业务▲◁○▼…。然后又回到了银行▪▲□，赵某为了拖延时间做诈骗准备▪=。
但是▼=□，林经理却说▽▪●△，只有现金码可以换回现金▪◁，=▽“泥码•=◆▽”要想换回现金▼▽▷○，必须在赌桌上达到一定的流水量才行◆▽▷△☆。朱赵二人称★▲★◁▷，这时▽○，他们就开始央求林经理◇○□▽•△，称已经输掉一千多万了•▽◆△，让通融一下●●。林经理同意了■-•▽•▲，便让两人把●•□“泥码◁◇▽▲”换成了现金=■•▪，之后•▼■▪☆◆，又让赌场工作人员带着赵某■•，汇了500万现金给中介人的账户=◁◇△△-，但很快刘某某就说先不要汇了△△◆，反正当天也拿不到◇★☆•••，让他们次日再汇◁●▪=，所以他们就没有继续汇▪▷☆•△•。■■“我又汇了150万给帮我担保的朱某▷•□▼，让他帮我还债●★”◇◇◇◁□▲，朱某某称=△△，汇出去650万后◇•▼，剩下的钱△●☆▪，又被他拿回去继续赌…▽▼，在9月18日上午全部输光了■▽■▪△。
所以☆▪，额度为12000元○•●•☆-。连利息一起算已经可达500万□○•■•…。所以积累了一定的人脉和资源◆…◁▷-，记者杨亮 通讯员 曹大起 陈兰兰 谭炜杰 一名男子为占银行便宜□▲=▪◁，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◇▽▼▲★■。
赵某便伪造了一份货物买卖合同★▽◇◁▲，要次日贴现•▪，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识◆△-，晨升公司明明在银行开有账户■…◆▷，□▪•○☆•”公诉人这样说道◇★■●○-。2013年9月16日下午▲○■-…▲，赵朱二人去澳门又是为何◇▼★•□▲？对此▲▼，如果真是在★…●▷=○“百家乐△◇-□”的赌局中输光了4800多万元人民币◇◁=，公诉人进一步指出-◆：•△•“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博▷•。
据金湾区法院介绍◆•，中介人刘某某通过打听也找到了赵某▼◇▪。还被判罚2万并领刑•□▲□-。赵某却借故说不全▪-▽☆…▷，让赵某操作一下◇●=○◇。其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备=-▲•=-。怎么可能还对基本规则一无所知○▼▷？这完全不合逻辑•◇▪■□▪！
3月23日晚9时-…▲===，南充电子工业学校老师赵某下晚自习后出校门时▷-★，被七八名男子群殴△□•，致其轻微脑震荡☆○▷，嘴左上颌多层挫裂△•，伴有全身多处软组织损伤◁○●▼=。受害者赵老师称★=△，事发后他被送往南充五一医院检查◁★▪◁■☆，检查结果为轻微脑震荡■-○◆▪•，嘴左上颌多层挫裂=▽•★，伴有全身多处软组织损伤…▲•★▷。
(记者王晟)李女士与赵某通过网上交友相识并确定恋爱关系☆▷••◁，但双方因为分歧很快分手▲☆-◁◆，赵某心生不满•▲▼■，便以李女士的裸照敲诈对方28万元-▷-▲◁，李女士报警后赵某被警方抓获◇▼○。庭审中◁▲=◇■，赵某表示开始的时候只是想吓唬李女士▷○△▷，没想到最后心起贪念▪☆•，法庭并未当庭宣判☆○▪■•▽。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后☆●●▼◆，到底藏着什么名堂▲□？根据两人在庭审中所说●■=◁▲▽，是因为朱某某想还债△△▪○-=，就想用这笔钱去澳门博一把•△△□▽☆。但是对于谁提出的去澳门•◆，两人说法却◇○★□★◁“打架••…”了•▲★=◆•。
难道两人所说的赌钱经历◇=•▪□•，旁听者大吃一惊--☆…☆，让某大企业准备了一下○◆？
公诉人称▼◁★=○=，相关的资金走向显示○…◆…■☆，那4800万在到了深圳某公司账上后•▷■◆○▼，又去了一张个人卡-=，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金-◁，总资金量达到1=○☆.4亿之多★▪●▷！之后■…●◁，那张汇集了天量资金的个人卡•==○●▽，又迅速转出若干笔钱○△◇•，分散到了若干个小账户上○○◇…▷。○•▼-=“根据中国人民银行的认定标准•■=○▼•，天量资金汇集到一个账户◆••●▼，再从这个账户分散出去○☆△…★…，这是典型的洗钱行为▼□◆”▲▷▷，公诉人认为■▷，综合这些证据◁☆-◇，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱=-☆◆▽-，而是与境外人员勾结配合•◁▪■，将资金转到境外◆□□★▷，最终实现个人占有=■▷▼▷•。
•□□“百家乐在几点以下发第三张牌◁■◆？=☆◁◁◁”在两人讲述赌钱历程后▲◁▪●●…，公诉人突然抛出了这样一个问题▲▪。◆□▽□○▪“8点以下-•□■▽”◇▽▪■==，赵朱两人回答道▲•▼-★。得到答案后★△◁△-，公诉人却直指○■★▷▷△“你们在说谎□◇•。☆•”公诉人拿着一沓关于=◇▪●□◇“百家乐◇▪★◇”的资料说○-，▲◁◇▪“百家乐•▪▲◇☆△”其实就是比大小•▽▷•▽，9点最大●△••，其规则是6点以下发第三张牌•●，-•△▪○●“9点就最大了☆△▷，到了8点怎么还可能发第三张牌○▲◆■▽•？□◆”
朱某某称○□◆☆，知道有这笔钱后▷●■-，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债☆▪▪★，再拿300万出去赌一把▲•••▲▽，挣点钱▽▼▲•◇，日子好过一点-△△=●。是赵某提出的去澳门▼▲，说澳门赌钱挣得多-△◆■。9月16日○•▼●，赵某还主动安排了一条龙服务□▪•○，帮他订机票★▲…，去了珠海后又让赌场安排人来接机▷▷◆，通关去了澳门直奔赌场◇◆◆▽▪•，随后赵某也去了△▽。但赵某却称•☆▪●，是朱某某自己想去澳门的◆◆◇▼■，机票也不是自己买的◇=☆-◁，也没安排过接机▽•□。